Служба финансового мониторинга (СФМ) вновь внесет изменения в «Правила представления информации и документов в Службу финансового мониторинга Азербайджанской Республики обязанными лицами, а также лицами, оказывающими аудиторские услуги».

Об этом сообщили в СФМ

Отмечается, что в настоящее время проект изменений в правила повторно пересматривается и в целях внедрения более эффективного механизма готовятся соответствующие поправки.

Сообщается, что проект будет представлен руководству СФМ и его принятие предусматривается в короткие сроки.

В Службе подчеркнули, что среди пересматриваемых вопросов также находится механизм представления финансовыми институтами в СФМ информации и документов по электронным переводам на сумму свыше 20 тыс. манатов.

Напомним, согласно изменениям, вступление которых в силу предусматривалось с 1 октября, после того как общая сумма электронных переводов клиента в течение одного календарного года достигнет 20 тыс. манатов, предусматривается представление в Службу финансового мониторинга информации о каждом последующем электронном переводе.

Указанный механизм вызвал обсуждения в обществе. Так, годовой лимит в 20 тыс. манатов соответствует в среднем примерно 1 667 манатам в месяц, и подход, предусматривающий представление в СФМ информации о последующих электронных переводах после превышения этого лимита, был воспринят неоднозначно.