Следственный комитет Армении сообщил о проведении одновременных обысков по 51 адресу.

Как передает Novoye-vremya, по данным ведомства, фактические руководители ряда компаний подозреваются в отмывании денежных средств в особо крупном размере, хищении и уклонении от уплаты налогов.

Уголовное производство возбуждено Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды СК.

Уголовное преследование начато в отношении 11 человек: пятеро арестованы, один находится под подпиской о невыезде, еще один задержан, четверо — в розыске.

Отметим, утром 8 июля обыски прошки в головном офисе "Элсетей Армении", а также в доме председателя совета директоров компании Нарека Карапетяна. При обыске в доме последснего правоохранители изъяли две шапки, электронный носитель, денежные средства.

Напомним, 2 июля обыски прошли в офисе "Ташир групп". Позже стало известно, что уголовное дело возбуждено по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонения от уплаты налогов. Арестовано четыре сотрудника компании.